Рейтинг книги:
5 из 10

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Шотт Пол Аллан

Уважаемый читатель, в нашей электронной библиотеке вы можете бесплатно скачать книгу «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» автора Шотт Пол Аллан в форматах fb2, epub, mobi, html, txt. На нашем портале есть мобильная версия сайта с удобным электронным интерфейсом для телефонов и устройств на Android, iOS: iPhone, iPad, а также форматы для Kindle. Мы создали систему закладок, читая книгу онлайн «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов», текущая страница сохраняется автоматически. Читайте с удовольствием, а обо всем остальном позаботились мы!
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Поделиться книгой

Описание книги

Серия:
Страниц: 6
Год:

Отрывок из книги

Предисловие Нынешний финансовый кризис ставит множество проблем перед всеми странами. Сегодня как никогда большое значение приобретают прозрачность и легальность операций в национальных финансовых системах. По этой причине крайне важно создать действенные механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, чтобы не только защитить работоспособность финансовой системы страны, но и обеспечить должное использование государственных средств в целях борьбы с последствиями финансового кризиса. Отмывание денег – это тяжкое преступление, которое затрагивает экономику в целом и тормозит социальное, экономическое, политическое и культурное развитие стран по всему миру. На протяжении последних десятилетий глобализация сопровождалась ростом международных и внутригосударственных теневых экономик, которому способствует противозаконная деятельность. Торговля наркотиками, людьми, человеческими органами и оружием, пособничество незаконной миграции, проституция и рэкет – все эти преступления приносят колоссальную прибыль, что не могло не привести к всплеску спроса на легализацию криминальных доходов. Противодействие отмыванию денег включает в себя борьбу с последующим использованием доходов, полученных в результате совершения преступлений, и создание дополнительных механизмов для выявления этих преступлений и наказания лиц, которые их совершили.

Скачивание книги было запрещено по требованию правообладателя

Популярные книги

arrow_back_ios